FRISESA, S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Carretera Torrefarrera  km. 5 de Lleida a las doce horas del día 27 de junio de 2015, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si procede, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, conforme al siguiente

ORDEN DEL DIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria del ejercicio anual 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, del Informe de Gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2014, así como la gestión del Consejo de Administración. Lectura del informe de Auditores.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.-  Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión en la propia Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, a partir de la presente convocatoria, de examinar, en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lleida, 25 de mayo de 2015.-

El presidente del Consejo de Administración, Domingo Jose Catala Piqué.